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涉案流水50亿!湖北襄阳警方打掉一特大“跑分”团伙

http://www.legaldaily.com.cn/index/content/2022-03/14/content_8687360.htm

发布时间:2022-03-14 14:40 星期一来源:法治日报–法治网

法治日报全媒体记者 刘志月 通讯员 曾长羽 侯军

用银行卡或微信、支付宝的收款码为别人转一下款,就能“跑分”,轻轻松松赚取佣金?

2022年3月,一涉案成员多达37人的“跑分”洗钱团伙被湖北襄阳市公安局移送起诉。

2021年4月以来,在湖北省公安厅的直接指挥下,襄阳警方转战8个省17个市,一举摧毁这一巨额“跑分”洗钱团伙,抓获涉诈犯罪嫌疑人40人,冻结资金1200余万、扣押豪车4台、电话卡230张、银行卡190张等。

警方初步查实,该团伙在短短10个月时间里,帮助境外赌博集团、电诈团伙洗钱,涉案流水累计达50余亿元、获利1500余万元的不法事实。

目前,该团伙成员37人分别被以涉嫌非法经营罪、诈骗罪、妨碍信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪移送起诉。

顺藤摸瓜

2021年4月24日,襄阳宜城市公安局根据“两卡”线索,将贩卖个人银行卡的犯罪嫌疑人李某龙抓获。顺线追踪,挖出一个以陈某为骨干的10人“跑分”洗钱团伙。

2020年10月,陈某通过社交软件联系到上线戴某俊后,加入“吉利”的洗钱平台。为了扩大业务,陈某又招募了10名同乡,成立三个工作室,开展“跑分”洗钱业务。

围绕陈某这条“跑分”链,宜城市公安局纵深挖掘,发现陈某及其同伙竟然只是“吉利”平台为核心的洗钱集团的冰山一角,这条犯罪链条背后是一个由“电诈团伙(赌客)-平台-卡商-卡农”构成的闭环式洗钱集团。

襄阳市公安局高度重视,成立由副市长、市公安局局长李新桥挂帅,省市县三级反诈中心民警参加的专案组。专案组紧盯打平台、打窝点、打钱庄、打黑灰产业的四个环节,全方位研判分析、打击查处、破案追赃。

打掉“七寸”

专案组昼夜攻坚,先后调查走访200余人次,查证银行交易1万余笔,研判各类账户1000余个,一个由傅某伟为首的洗钱集团浮出水面。

掌握确凿证据,摸清基本架构后,专案指挥部决定统一收网。

2021年5月20日至26日,专案组分别在湖北襄阳、福建厦门和福州、浙江宁波等地集中收网,从最低一级卖卡人员抓起,一直打到这条诈骗产业链的“心脏”——搭建网络“跑分”平台,为境外赌博、电诈团伙提供资金拆分、洗白、扭转等相关服务的犯罪指挥部,抓获平台老板傅某伟以及技术支撑、平台服务、卡商老板、对接联络等核心成员5人。

专案组随即在8省17市抓获产业链涉及的犯罪嫌疑人35名,摧毁了搭建平台、对接平台、“跑分”团伙、招募卡农的四层架构,切断了这条直通境外的洗钱大通道。

黄粱梦碎

经查证,主犯傅某伟,曾在菲律宾的赌场任客服经理,2020年初回国。为了赚取“快钱”,他利用赌场人脉,做起了为境外的赌博、电诈团伙洗钱的发财美梦。

2020年8月,傅某伟找到“发小”徐某强,物色到在福建从事计算机维护的叶某锋。在“军师”傅某伟的一手策划下,三人搭建起一个“跑分”洗钱平台,他们给这个平台起名叫“吉利”。为境外电诈团伙层层转移诈骗资金,以图谋取暴利。

傅某伟相继网罗到在厦门集美做生意的康某云、戴某俊作为平台正副经理,发展下线,同时负责将平台违法所得提现交给傅分赃。

2020年10月,戴某俊在网上以“快速致富”的招聘广告联系上湖北襄阳的陈某。在其蛊惑下,陈某组织了自己的同乡成立三个“卡农”团队。

经查,核心人物傅某伟、叶某锋、徐某强先后为境外电诈、赌博团伙累计洗钱达50个亿,分别获利400余万元,成为这个犯罪链的“吃肉者”;而这个团伙的其他成员也有几千到几十万元不等“报酬”。责任编辑:王瑞芹

乌克兰百大富豪跑了96个,首富刚回国俄军来了…

https://www.sohu.com/a/525204168_115479

2022-02-24 17:04

(观察者网讯)乌克兰富豪此前被当地媒体爆出出于对俄乌局势的担忧“集体跑路”,福布斯乌克兰富豪榜排名前100位的富豪中已出逃96人,剩下4人因涉嫌贪腐等罪行无法出境,另外还有37名乌克兰议会成员也已离境。此事令乌克兰总统泽连斯基愤怒喊话,要求这些“跑路”的政商人士在24小时内回国,否则“将面临严重后果”。

总统喊话后,部分富豪、议员发声否认相关报道,声称自己只是出差,将很快回国。当地时间23日,乌克兰首富里纳特·阿克梅托夫的秘书特地在社媒上发布阿克梅托夫回到基辅的照片,首富受访时还表示“我们爱乌克兰,相信乌克兰和乌克兰人民会走出目前的困境”。

而一天不到的功夫,当地时间24日凌晨,俄罗斯总统普京宣布在乌克兰顿巴斯地区采取“特别的军事行动”,并呼吁乌军“放下武器”。综合CNN等多家媒体刚刚消息,乌克兰基辅、哈尔科夫、敖德萨等多地传出爆炸声,有当地市民拍摄到哈尔科夫地区设施浓烟滚滚,基辅机场也传出爆炸声。

乌克兰首富里纳特·阿克梅托夫的秘书在社媒上发布阿克梅托夫回到基辅的照片

据乌克兰媒体此前报道,面临俄乌局势紧绷,不少乌克兰富豪纷纷选择出逃离境。截至13日晚航班停运时,福布斯乌克兰富豪榜排名前100位的富豪中已出逃96人,只剩4人留在乌克兰国内。而这4人之所以留在乌克兰,是因为他们均涉嫌贪腐等罪行,护照被法院扣留而无法出境。这其中就包括前总统波罗申科,不过乌媒称波罗申科已把家人和财产转移到了国外,为了运送现金他还租用了多辆运钞车。

据《乌克兰真理报》报道,13日当天有多达24架载着寡头、富豪、议员的私人飞机或包机从乌克兰首都基辅起飞,起飞的私人飞机数量达到了6年最高。文中援引24小时飞行雷达网站的数据称,根据飞行路线,这些富豪们拥有的飞机大量飞往塞浦路斯、尼斯、维也纳、苏黎世、伦敦和慕尼黑等地。

报道称,当天飞离基辅的包括乌克兰首富里纳特·阿克梅托夫的一众亲信,而阿克梅托夫本人据称早在1月30日就已离乌前往苏黎世。乌克兰富豪榜排名第二的亿万富翁、钢铁巨头维克托·平丘克也在1月底离乌。截至13日,乌克兰富豪榜前三的寡头都已不在乌克兰境内。

富豪不仅自己跑,还要拖家带口,顺便带上商业伙伴或党内同僚一起“组团跑路”。比如亲俄派议员,同时也是亿万富翁的伊戈尔·阿布拉莫维奇还用私人飞机将他约50位商业伙伴和党内同僚一起从基辅带到维也纳。

掌握着大量财富的富豪逃到国外后,外资也跟着逃离,乌克兰经济遭到重创,当时仅外资就有超过125亿美元撤出乌克兰。

除了寡头富豪,一些乌克兰议员也在抓紧“出逃”。截至13日共有37名议员离境,其中包括多名泽连斯基的“盟友”、人民公仆党议员,导致原定于13日听取关于乌国内外安全局势评估报告的闭门会议因缺席人数众多而被迫延期。

国家危急时刻,富豪、议员集体出逃,令乌克兰总统泽连斯基大为恼火。2月14日,他在与德国总理朔尔茨举行的发布会上公开喊话,要求出逃的乌克兰政商人士限期24小时内回国,否则“将面临严重后果”。乌克兰总统办公室也喊话,要求在境外的人民公仆党议员于2月15日凌晨前返回乌克兰。

泽连斯基表示,现在是展示国家团结的重要时刻,某些人声称自己是爱国者,但同时却将办公室搬到其他国家的行为是不诚实的,他强调政府不会影响商业决策,呼吁商人能够返回家园,官员们更应完成人民的委托,与民众共同应对危机。

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乌克兰富豪集体跑路 最富的前100位跑了96个

https://news.cctv.com/2022/02/18/ARTIyEdPGxbNfYTcyaqrB30z220218.shtml

来源:成都商报 | 2022年02月18日 07:15:59

原标题:乌克兰富豪集体跑路 最富的前100位跑了96个

  乌克兰富豪集体跑路 最富的前100位跑了96个

  总统喊话:24小时内回来!

  近段时间以来,随着西方国家及媒体不断炒作“俄罗斯即将袭击乌克兰”一说,令俄乌边境局势到了“一触即发”的境地。结果,俄罗斯没有“如期”发动攻击,乌克兰国内却出了事。

  面对俄罗斯可能发动攻击的传言,乌克兰国内的寡头、富豪、政客纷纷乘坐私人飞机或包机匆忙逃离乌克兰避难。据统计,截至当地时间2月13日,乌克兰最富有的100名富豪仅剩4人留在国内,与此同时,还有37名乌克兰议会成员跑到乌克兰境外。

  乌克兰总统泽连斯基愤怒喊话,要求这些“跑路的人”在24小时内回国,否则“将面临严重后果”。

  前总统为转移财产租用运钞车

  当地时间2月13日,《乌克兰真理报》爆料称,当天有多达24架载着寡头、富豪、议员的私人飞机或包机从乌克兰首都基辅起飞,一路向西飞行。报道称,13日当天起飞的私人飞机数量达到了6年最高,其中许多飞机前往瑞士或奥地利。

  据悉,当天飞离基辅的包括乌克兰首富、寡头里纳特·阿赫梅托夫的一众亲信,而阿赫梅托夫本人据称早在1月30日就已离乌前往苏黎世。乌克兰富豪榜排名第二的亿万富翁、钢铁巨头维克托·平丘克也在1月底离乌。截至2月13日,乌克兰富豪榜前三的寡头都已不在乌克兰境内。

  13日当天乘飞机离乌的还有排名第49位的安德烈·斯塔夫尼泽和排名96位的瓦迪姆·涅斯捷连科。此外,阿扎罗夫前基础设施部长鲍里斯·科列斯尼科夫的一架私人飞机也在13日离开的航班中。不过,科列斯尼科夫随后声称自己当天一直待在基辅,飞机只是被送去布拉格维修。

  除了寡头富豪,一些乌克兰议员也在抓紧“出逃”。报道援引消息人士的话称,有反对党议员联合商人伊戈尔·阿布拉莫维奇预订了一架可搭载50人的私人飞机,将飞赴维也纳。

  据乌媒体报道,乌前总统彼得罗·波罗申科也未离开基辅,因为法院扣留了他的出国护照。但波罗申科已把家人和财产转移到了国外。为了运送现金,他还租用了多辆运钞车。

  37名议员离境 会议被迫延期

  据乌克兰媒体报道,截至2月13日,共有37名乌克兰议员离境,其中包括多名泽连斯基的“盟友”、人民公仆党议员,导致原定于13日听取关于乌国内外安全局势评估报告的闭门会议,因缺席人数众多而被迫延期。

  2月14日,乌克兰总统泽连斯基在全国发表讲话时,愤怒抨击了那些逃离乌克兰的人,并表示目前是乌克兰的关键时刻,希望已离境的寡头、政客在24小时内回国,否则“后果很严重”。

  乌克兰总统办公室也喊话,要求在境外的人民公仆党议员于2月15日凌晨前返回乌克兰。

  威慑之下 首富回国

  据当地媒体报道,截至2月14日中午12点,37名在乌克兰境外的议员仍有23人处于“缺席”状态。而截至2月14日20点,又有5名议员返回乌克兰。

  不过,也有议员表示坚决不会回国。乌反对党“反对派平台—为了生活”议员伊利亚·基瓦在一段视频中向泽连斯基表示,自己不会从西班牙返回乌克兰。“不是我的战争……我不会捍卫你的泽连斯基,我更不会为你牺牲自己的生命。”基瓦说道。

  不少“跑路”的寡头富豪也于近两日纷纷回国,并用各种“花式理由”为自己的离境辩解。比如,据外媒2月16日报道,乌克兰首富阿赫梅托夫返回乌克兰后,其发言人捷列科娃发布了一张照片显示,阿赫梅托夫2月16日当天在与顿巴斯地区相邻的港口城市马里乌波尔。捷列科娃还称,阿赫梅托夫1月底离乌是“早已安排好的行程”。

  成都商报-红星新闻记者 徐缓

  综合新华社客户端、参考消息 编辑:程祥 责任编辑:刘亮

孟晚舟们在美加安家的理由?

https://www.rfi.fr/cn/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/20181228-%E5%AD%9F%E6%99%9A%E8%88%9F%E4%BB%AC%E5%9C%A8%E7%BE%8E%E5%8A%A0%E5%AE%89%E5%AE%B6%E7%9A%84%E7%90%86%E7%94%B1

发表时间: 28/12/2018 – 00:50

这是孟晚舟温哥华私宅,获假释后仍住在这里。
这是孟晚舟温哥华私宅,获假释后仍住在这里。 路透社

作者:安德烈

美国指控华为金融首脑孟晚舟涉嫌金融诈骗,要求加拿大拘捕。加拿大依法抓了孟晚舟,北京接二连三抓几个加拿大人出气,导致关注孟晚舟的热度在中国持久不散。不少中国人就顺便提出这样一个问题,以孟晚舟这么富有,在中国如此享有特权,为什么偏偏要在冰天雪地的加拿大置豪宅安家?广告

有人说,孟晚舟是中国权贵阶层的一员了,她在中国要什么有什么,享有的特权别人无法比,加拿大虽然好,特权却没有了,可她偏偏要在加拿大安家,四个孩子全在西方读书。

一些网友随即指出,选择西方安家的不光孟晚舟,有人甚至死也要死在美加。比如海航前总裁王健法国丧生,据海外中文媒体报道,他的遗体没有运回他的祖国,而是运到了美国西雅图,他的妻儿都在西雅图生活。王健也是超亿万富翁了,与中共高官交往甚深,何故放弃祖国,死也要安葬在美国呢?难道怕在中国有人挖坟不成,像文革或土改时期那样?

王健的事情不说也罢,还是围绕着加拿大吧,中国这两天又抓了一个自己培养的高干、中国船舶重工集团七一八研究所原党委委员、所长卜建杰,中国重船上建造航母和其他军舰的主要单位就是这里。原来这位高干悄悄地给自己在加拿大弄了一个国籍,就是说,他已经做好了一切预备,做不了中国人时,可以跑到加拿大去做加拿大人,可惜腿短了一点,没有来得及跑,正赶上形势不好,中国要抓加拿大人出气的时候,把他抓来充数了。

把他这一抓,又引出另外一个严重的问题,中共不光富二代、红二代在美加澳以及其他西方国家安家置业育子藏钱的多得不计其数,美国之音有报道说,在中国,拥有双重国籍是违法行为。但许多中国官员和商人实际上都拥有其他国家国籍。刚刚抓的这个,为了报复加拿大不要紧,牵扯出的另一个问题是他还掌握中国制造航母的秘密,这就要牵扯到国家机密的问题。

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中共高官中到底有多少人对党忠诚,对国家忠诚,像他们嘴上所说的那样?其实,一位网友说,他们骨子里忠诚的对象是钱,是像加拿大一样富有安静美好安全的西方国家,他们的忠诚值得严重地怀疑。

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倒有网友出来辩护,孟晚舟选择在加拿大安居,不失为一个良好的选择,为何?网上有位推友的意见是:“孟晚舟这样的人,在中共国属于‘特权阶层’,在中共国享受的各种‘特权’远超在加国,但她为何要把家安在加国呢?”这位网友的意见是:“其实人活着,‘人权’比‘特权’更重要,你的‘特权’是拥有更大‘特权’的人给你的,能给你就能剥夺;而人权是制度保障的,制度在就谁都拿不走。如果孟是被中共抓了的话,她会很悲惨,更别提保释了。” 不知他在这里是否暗示,那些中共高官,亿万富翁一夜之间被双规,被剥夺,成为阶下囚的往事或者说随时都可以发生的事。

不知道孟晚舟女士是否重视人权大于特权?她对上面这段分析抱持何种态度?

孟晚舟获保释后激动之余,发了一句“我以华为为傲,我以祖国为傲”的话。颜雪明在博文“关于孟晚舟的若干疑点”中也对孟晚舟被视为“爱国英雄”发问:“被加拿大逮捕后,孟晚舟一夜间成了民族英雄。可是他曾经拿过加拿大的绿卡,仅在加拿大就拥有两套豪宅,四个孩子全都在西方接受教育,这又说明了什么?”他进一步疑问:孟晚舟既然想当英雄,就应“在面临考验的关头,本应以革命先烈为榜样,大义凛然,坚贞不屈,保什么释?”

他还说:“孟晚舟在加拿大的遭遇,给我们上了一堂生动的法治课。什么叫保护人权?什么叫疑罪从无?什么叫公开透明?什么叫法律程序?我们看到了一个活生生的案例。一些中国同胞在加拿大法院门前举牌示威,也不用担心被抓捕,更不会被判寻衅滋事罪。看来,西方国家的政府,确实是被关进了法治的笼子”。

有人说,孟晚舟事件不过是冰山一角,高官们权贵们能往外跑的跑,不能往外跑的也要把子女安置在外头,把钱藏在外头,他们害怕有一天失去了所有….

揭秘3+7 (港湾大厦)第一集

揭秘3+7 (港湾大厦)第一集

https://www.bodu365.co/a/26934.html

2021-03-23 22:38:56

本人是一名被股票转彩票模式诈骗的受害人.KGVIP 平台采用“杀猪盘”的手段,以感情为饵诱导我进入彩票,进而输光全部存款,还欠下高额债务,每日被银行还款压力所迫,惴惴度日,心如枯槁。

经过一年的追查,我终于掌握了公司地点、运营模式、框架、内部资料、高层人物,联系到了几十位受害人,获得大量诈骗聊天文档,还有二百多名公司员工真实身份信息及渠道。公司自称东盟集团公司,对外招聘皆以东方集团自居,实则挂靠东方旗下。

总部位于趴赛 3+7 大楼(也名港湾大厦),人事招聘主要在趴赛 3+7 大楼(港湾大厦)。甲米地多栋为集团二级代理办公点,3+7 大楼为主要网站办公点、克拉克太阳谷为部分盘口所在地,马尼拉各地也有少量分散盘口。 

在和公司谈判的过程中,公司屡屡设坎,各种借口,还威胁说已经找写手写好我的材料,将我和家人污秽丑化,如果我曝光则会将黑材料公开和寄给我的亲朋,面对这些歪曲事实捏造的污名,我一定会追述到底!和公司总经理约谈后,同意退回我的被诈骗款,但是条件却是我主动写道歉信和声明,自愿永久放弃 KGVIP 账号和销毁所有数据。我不设防的同意了。

可是我的银行卡在收到部分退款的第二天就被冻结,原来 KG 平台将我的银行卡直接做客户的入金账号,省下洗钱过程和费用,客户发现被诈骗后选择报警,警方溯源找到我,因为是一类卡涉嫌,引发警方特别关注,我名下的 3 张银行卡全部被冻结,我也被警方传唤录口供。

最后因为案情还未侦破,我处于取保候审的状态。在今年过年前,才知道家人也因为炒股票被骗入集团名下其他平台大额亏损。

我一个从来不赌博的人,被骗入 KG 倾家荡产,精神承受巨大的压力,从来不敢和家人朋友透露被骗之事,无奈却还是雪上加霜。于是我多次找公司协商,希望日入斗金的公司能够看在我如此生活不易的状态下协商解决,不伤和气。

 可是公司却以我已经自动放弃会员身份,不再受理,拒绝和谈。我说我手里有公司地址、公司高层、公司组织架构、公司内部文档和后台数据、有上百份群聊诈骗文档、有 60 多个诈骗平台和网址,还有所以诈骗营销流程和数百人真实身份信息,不要伤及无辜。我不愿意给警方,是不想耗费太长的时间,不想亲手葬送那么多年轻的生命受桎梏之刑,余生一辈子都打上诈骗的烙印……在关键时候,公司根本不在意经纪人(狗推)的安全,在意的只是公司的利益。可是难道经纪人也和这些老板一样一辈子不回国吗? 

一个拥有 20 多个网站、年盈利二百多亿 RMB、一直想要走正规和洗白自己的偌大博彩集团公司,面对区区几百万的诈骗款和内幕资料,不真诚解决问题,只是用这种下三滥的手法逼迫要挟被害人就范是

博彩业的耻辱!希望以我之力让菲各博彩同行对东盟公司加以谴责;公司处处打着挂靠东方集团的名义招摇撞骗,希望东方集团加以管理和督促;也希望看到此文的各媒体转载呼吁,希望 PAGCOR 和 BID 一起,谴责及彻查此集团不正当博彩诈骗;希望所有的博彩从业人员关注这个黑公司,谨慎入坑,珍惜生命;

更希望有更多的人看清楚股转彩骗局的诈骗内幕和流程,擦亮眼睛,守护钱包,杜绝受骗,……我的本意只要拿回我的全部诈骗款,就此了结,互不干扰,无意和公司作对,可是公司根本不想解决,放言根本不在意。从今天开始,我会陆续将其曝光,直至实名举报到公安部举报中心、国家投诉、总理邮箱、国内新闻媒体。

我会曝光所有诈骗平台,希望所有被平台诈骗的受害人看到后联系我,如此大的金额和众多的受害人,我相信国家一定会成立专案,一查到底!法网恢恢疏而不漏,诈骗狗快去自首吧!苦海无边,回头是岸!

https://www.anwei66.com/thread-5816-1-1.html

“血奴案”反转:柬警方认定3人协助编造宣传血奴案,背后柬埔寨黑产触目惊心,大量华人卷入

https://www.51haodu.com/t/Wkl4aGZBcVFpOA==

来源 | 财经十一人(caijingEleven)

作者 | 刘以秦 柳书琪 顾翎羽 李彪

编辑 | 谢丽容

柬埔寨“血奴案”出现的疑点越来越多,案件真相还有待调查。

2月12日,一位中国男士(下文称李先生)被送到中柬第一医院。

2月17日,中国驻柬埔寨大使馆发文称,收到中柬第一医院反映,一名中国男子因轻信同城网上虚假招聘广告,被胁迫偷渡至柬埔寨,后遭柬西哈努克港中国城内网赌电诈团伙非法拘禁,并被多次大剂量抽血,生命垂危。同时,大使馆已经向柬埔寨警方通报,柬埔寨警方已立案调查。

2月18日,《财经》记者收到了救助李先生的中柬义工队的队长陈宝荣发来的视频,视频中,李先生躺在病床上,护士在一旁给他输液,他浑身浮肿,声音虚弱,他说从去年8月至今年1月,他一共被胁迫抽了7次血,一次两大瓶。

招聘网站的虚假招聘导致无辜成年男性在柬埔寨被当做血奴,这一事件在国内迅速被发酵声讨。

但事态很快发生反转。2月25日,《柬中时报》发表的一篇报道称,柬埔寨警方已掌握“血奴案”重要线索,已证实整个“故事”属编造。该报道称,有一位未具名的高级警官透露,柬埔寨国家警察总署已对“血奴案”当事人进行问话,当事人口供使案情大反转。《柬中时报》是由柬埔寨华人成立的柬埔寨媒体,于2018年获得柬埔寨新闻部长侨干那烈批准发行。

当天,救助了李先生的中柬义工队队长陈宝荣被柬埔寨警方带走调查。

2月28日,柬埔寨国家警察总署发言人对外发表声明,柬埔寨警方对多个地点和多名证人进行调查,证实“血奴”案由当事人李先生(31岁)和3名人员编造的。自此,在柬埔寨官方层面,“血奴案”彻底反转。

柬埔寨警方的声明指出,当事人李先生非法偷渡到柬埔寨,因患重病在西港一家医院接受治疗,李先生为了解决自身问题而找到一批人员。3名涉案人员帮助李先生编造出“血奴”事件,使李先生不用面对柬埔寨法律惩处。声明指出,目前,李先生和3名涉案人员已被移送法办。

同一天,柬警方向中国驻柬埔寨大使馆通报了初步调查结果。中国驻柬埔寨大使馆表示,将继续跟进此案审理,在中柬两国法律框架下保护好有关当事人的合法权益,支持配合当地执法部门,持续加大对网赌电诈及相关涉中国公民犯罪的打击整治力度,切实保障在柬中国公民生命财产安全。

陈宝荣被逮捕前曾通过电话方式向《财经》记者描述了当地的一些情况,他说,见过很多像李先生这样的人,从国内被绑架,或是主动选择来到柬埔寨。这里鱼龙混杂,很多人从事网络诈骗和网络赌博,需要大量人手。

存在多处疑点

在陈宝荣提供给《财经》记者的视频中,李先生自述去年5月在58同城上看到广西一家夜总会招聘保安的信息,月薪5000元,比他当时的工资高。申请该岗位后,有自称是招聘中介的人电话通知他去面试,去年6月,他到达广西崇左,喝下有迷药的水,中介开车将他送到广西凭祥市的一家酒店,6月27日,他被绑入柬埔寨。

他说,绑架他的人胁迫他在柬埔寨从事网络诈骗,拒绝后遭到殴打、虐待、抽血。

据其说法,这是被绑到柬埔寨的人都要经历的过程。除了暴力胁迫,还包括把手机里所有的账号资金全部转走,能贷的贷款全部贷完,再把你被殴打的照片、视频发给家人,索要更多钱。

把人骗来后,诈骗团伙会用各种方法逼迫受害者从事诈骗、网赌业务,这些都属于违法犯罪行为,让受害者即使能够逃跑,也不会去选择报警。

李先生被送到中柬第一医院后,该院院长朱敏学在朋友圈表示,他不敢相信,但李先生身上确实抽不出一滴血。这一说法显然违背了医学常识,人体短时间内失血量只要超过20%,就会休克。一位三甲医院医生告诉《财经》记者,“如果已经抽不出一滴血了,人也活不了了。”

《财经》记者尝试联系朱敏学,但朱敏学并未回应这一采访请求。

一位柬埔寨本地媒体人士告诉《财经》记者,他看到了李先生的诊疗报告,上面确实显示失血过多,他也亲眼看到李先生身上有多处针孔。

这引发了此案的第一个疑点,李先生如果长期被大剂量抽血,且他还自称腿部被长期电击,这种状况下,他是如何孤身一人从严密防守的诈骗窝点逃出来的?

李先生自述,趁超市的工作人员出去拿快递时,他跟着快递车逃出来。

前述柬埔寨媒体人士对《财经》记者说,他也怀疑过重伤的李先生到底是如何逃出来的,快递车为何会愿意把他送到医院,“园区里开快递车的都是网赌公司的人,他们是善心大发还是有利可图?现在还不清楚。”

陈宝荣告诉《财经》记者,是李先生主动找到他求助。中柬义工队2月11日在其官方微信号发布的文章里写道,他们在另一家医院见到李先生,然后帮他转院到中柬第一医院。

李先生为何会求助中柬义工队?陈宝荣的回答是,只有他能救李先生。“如果他自己去医院,医院不会管他的。如果他去求助警察和政府,也没人管的。他们不会得罪犯罪团伙,甚至会把他重新送回去。”

陈宝荣表示,他在柬埔寨生活超过20年,在当地积累了不少人脉和资源。中柬义工队一直免费救助受害的中国人。中柬商会为义工队提供每个月3500美元的资金支持。他还说,有亲戚朋友就是柬埔寨警察,那些犯罪团伙不敢轻易碰他。

《财经》记者综合调查的结果显示,中柬义工队并不是一个单纯的非盈利组织。中柬义工队的公众号,队员的朋友圈里,频繁发送各类在柬埔寨的业务广告。业务范围包括代办各类证件、注册公司、媒体投放、户外广告等。

为义工队提供资金支持的中柬商会,创办人是俞凌雄。公开资料显示,俞凌雄是浙江人,早年在国内被称为“传销之父”,2017年,俞凌雄加入柬埔寨国籍,成立中柬商业协会,且获得了柬埔寨政府批准。

2021年,另一个中国人刘阳接替了中柬商会负责人的职位。刘阳同时还经营网络赌博公司,已被警方调查,逃到了迪拜。

多位曾经被诈骗去柬埔寨的受害者告诉《财经》记者,柬埔寨有很多代办证件的组织,因为被骗来后,第一件事就是没收护照,很多人都有补办护照的需求。

刘远山(化名)2019年被骗去柬埔寨,偷跑出来后,他在贴吧里找到一个可以代办证件的人,交了钱后,对方再一次把他绑架了,还揍了他一顿。事后他才知道,这些人被称为“赏金猎人”,专门用这种方式绑架逃跑的人。他被索要5000美元,两天两夜没有吃饭。对方还给他看了手机里的视频,“杀人的视频”。对方说这不是他们杀的,是诈骗团伙老板杀的,问他,“你想被我们送回去给老板吗?”

前述媒体人士称,据他了解,中柬商会确实扶持义工队的工作。且据他了解,义工队和陈宝荣一直在救助中国人,连刘阳的园区里的人,他也照救不误。

那么中柬商会和其帮扶的义工队,乃至队长陈宝荣在这件事情上可能是什么角色呢?这是疑点之二。

2月18日接受《财经》记者采访时,陈宝荣提到,他此前一直不敢对外说这些事,因为他的家人也在柬埔寨。但这一次,他希望可以借助舆论力量,改变一些事情,“我不想再看到中国人被伤害了。”

《柬中时报》援引知情人士的说法判断:在这件事里,陈宝荣可能也被骗了。

柬埔寨黑产触目惊心

《柬中时报》的这篇报道中,虽有柬埔寨警方称此次“血奴案”属编造,但柬埔寨警方目前并未公开明确证据。

“血奴案”如果属实,正常的办案程序应该是揪出迫害“血奴”的网赌公司。

《财经》记者采访了多位因招聘被骗的受害者与知情人。除了被骗去柬埔寨从事诈骗、网络赌博。第一步是招聘中介,熟悉柬埔寨诈骗行业的人士对《财经》记者说,大多是本地的“黑中介”通过熟人介绍找人,他此前没有听过是从招聘网站被骗来的。

他说,这些负责招聘的黑中介,拉到一个人能赚5000元,如果是绑架来的,还要支付给负责绑架的人约3万元。老板会以此告诉被绑架的人,只要把钱付清就可以走。“但实际上,付了钱的结果是被转卖到下一家。”

疫情后,人员流动减少,柬埔寨的诈骗产业缺人,“黑中介”们开始通过网络工具寻找更多渠道。过去有不少人,“大约一半,是主动来柬埔寨的,他们或是在国内犯了事逃出来,或是以为能赚钱。”前述知情人士称,“但是现在越来越多被绑、骗过来的。”

彭简说,他听到最新的数字是,骗一个中国人送到柬埔寨的网赌公司,行价是2万美元。

彭简2019年来到柬埔寨暹粒旅游。偶遇了另一位中国小伙,问他想不想找工作,工资很高。他跟着这位小伙去了波贝。

波贝是柬埔寨西部的一个小城市,看起来就像中国的乡镇一样,行人、摩托车、汽车共用一条窄窄的马路,路边小屋门面住房错综复杂,直到他走到市中心,看到了富丽堂皇的皇冠大厦——波贝的地标性建筑。

他被安排住在距离皇冠大厦3公里外的4人间公寓,环境不错。当晚,他的护照就被“组长”收走了,并警告他要“老实听话。”彭简感觉到了不对劲,半夜,他听到了有人在讨论在赌场赚了钱。

第二天,他被拉去做培训,培训的内容是如何诱导他人参与赌博。他没有拒绝的余地。

他被迫工作了两个星期,找了个空隙,带上公司发的工作手机偷偷跑了。“如果不跑,要么就是被打骂,或者要求赔钱。”

回忆逃跑的那个晚上,彭简心有余悸。那天刚好下了大雨,雨声掩盖了脚步声,他蹑手蹑脚,紧张地走完了20米的路程,冲出赌场。但问题接踵而至,他没有护照,无法回国。

他想用工作手机威胁老板归还护照,工作手机里保存了大量的“罪证”,老板回复他,要么归还手机从宽处理;要么把他的护照卖给诈骗犯,让他一回国就被抓。

当地有一个聊天软件,叫“纸飞机”,上面是各类“通缉令”,用来抓逃跑的中国人。如果被抓回去,就会被关入“小黑屋”,“一旦被抓肯定会被暴打一顿、没吃没喝,还会上电棍、辣椒水。”

如果不想干了,公司会提供一个通道,赔一笔钱就能走。赔偿款里包括公司把你接过来的机票钱、路费、住宿费,甚至还有地板磨损费、空气消耗费等,“要八九万元。”

他只能开始在波贝的流亡之旅,他不敢去大使馆、机场、大巴站这些地方,因为太容易被抓。

同样在2019年,刘远山在百度贴吧看到柬埔寨赌场招聘信息,称“工作轻松,月入过万”,还提供机票。对方称他们就像澳门赌场一样,工作内容就是在后台算账,还给他发来了各种游轮、娱乐设施的照片。

等他到了当地,情况完全不一样,道路泥泞,连商店都难找。他被带到了一个园区里,封闭式管理,里面大约有上千人,“都是中国人”。不允许随意走动,同事间的交流也被禁止。

每个员工同时操作20部手机,用来做网络诈骗。刘远山的工作是给手机充电,不直接参与业务。他准备了很久,花了700美元偷偷贿赂了3个人,趁老板不在时逃了出去,随后又被代办护照的“赏金猎人”骗去。

最后他凑了3万元,对方把他放了,也真的帮他办好了护照回到了中国。回国后,他住了1个月的院,断了十几根骨头。他没有报警,因为他不知道那些人的真实身份和名字,只记得他们的脸。

“只要能活下来,其他都不重要。”他说。

2019年,柬埔寨颁布“禁赌令”。多位柬埔寨本地人士称,明面上看,网赌和诈骗行为确实都减少了,但他们都转去地下了。

前述柬埔寨媒体人士回忆,2020年时,各类园区里的网赌公司都非常低调。但到了2021年,又来了很多人,犯罪产业重新兴旺发达起来,当街杀人、绑架等一系列的乱象又出现了。

招聘平台确有漏洞

“血奴案”所有疑点目前尚有赖进一步调查和结果公布。此案牵扯出了另外一条线——招聘网站是否存在漏洞,也值得分析。

“血奴案”被曝光后,58同城对外公布称,并未找到李先生所述广西某夜总会的招聘信息。并表示,58同城一直以来高度重视信息审核,不断加强平台方对企业入驻的资质审核,确保企业合法注册,保障用户得到真实有效的招聘信息。

《财经》记者以一家没有任何业务的公司的名义在58同城上发布了招聘信息。5秒钟内就审核通过,没有相关工作人员进行审核。第二天,一位自称是58同城商务人员的人打来电话,称如果交钱,可以购买到58同城后台上的其他简历。一份简历几元钱。且该人员并未询问公司的具体业务以及是否符合招聘资质。

去年3月15日,“3.15”就曝光了智联招聘、猎聘网和前程无忧的出售简历行为。有不少不法分子通过购买简历进行诈骗等违法行为。2020年5月,四川省眉山市公安局网安支队破获了一起侵犯个人简历信息的案件。犯罪嫌疑人通过简历上的个人详细信息给受害人打电话,引入诈骗团伙设置的陷阱中。

眉山市东坡区公安分局网安大队教导员黄咏飞说,招聘网站上发布简历的人,是很希望得到工作的,在这个时候,他们对所有的陌生电话都不会抗拒,对所有的来电,他们都是基于个人的信任和对招聘网站的信任。

《财经》记者在中国裁判文书网上检索发现,用关键词“招聘+诈骗+58同城”,共能搜到1550份法律文书,判决书1348件,其中刑事案件1297件,民事案件51件。

另外几家主要的招聘平台也有类似案件,但数量远不及58同城。智联招聘的相关判决书91件,BOSS直聘23件,前程无忧46件,猎聘10件。

58同城相关负责人告诉《财经》记者,招聘信息审核分为线上线下,以线上审核为主,线下也有团队去实地核查,但具体比例暂不披露。

岳欣(化名)2020年时,在58同城上看到高薪招聘客服人员的信息。面试时,对方告诉他要办护照去东南亚工作,他警觉了,问对方是不是做博彩的,对方承认了。面试后,他向平台举报这条招聘信息,但他发现平台并未处理。

2016年,一位不愿具名的大学生在临近毕业时,在各大招聘网站上海投简历,只有一家58同城上的公司给他回了电话。这家公司叫“天津创环”,是一家上市公司。他迫不及待地抓住了这个唯一的机会,然后掉入了传销窝点。

在传销窝点里,他被关入封闭环境,噩梦开始,他连续遭遇洗脑、殴打、恐吓,只有伪装成“废物”,一周后,他逃出来了。他不敢在当地报警,跑回老家江苏报了警,但警察以属地管理原则拒绝了他。

一个月后,他看到消息称那个传销窝点因为过于猖狂,殴打民警,掀翻警车,当地警方开始专项整治,随后该团伙解散。

他告诉《财经》记者,被骗入传销窝点后,发现被骗者还有不少985高校的毕业生,被骗的渠道五花八门,包含各类招聘网站。他们的共同特点是:家庭环境欠佳,求职心切,涉世未深。

通过招聘平台进行诈骗,主要责任属于诈骗犯,但平台同时也有监管不力的责任。招聘平台的确很难精准审核出大量招聘信息背后的黑暗,个人信息保护同样也难以做到毫无漏洞。平台需要努力平衡流量、收入和信息安全,避免成为犯罪温床。

《财经》记者目前掌握的最新情况是,陈宝荣仍然处于失联状态,李先生也被当地警方控制,禁止对外发声,他的微信名改为“重生”。

原题:《“血奴案”反转:柬埔寨黑产触目惊心,大量华人卷入》

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女主持人因一次口误暴露身份,被捕后才发现,她是潜伏20年的间谍

https://www.sohu.com/a/524334488_121311251

2022-02-21 14:47

大家最近都看春晚了吧,春晚上面的主持人一个个都五官端庄,操着一口流利的普通话主持节目,主持人的存在就是让节目按照流程运行,把握表演节奏。

在我们大多数人的印象中,主持人都是这个样子的,但是有一个主持人她却出乎所有人的预料,她的名字就叫成蕾,成蕾是一位非常优秀的女主持人。

但是她却不是很出名,不像说董卿,朱迅等等那些女主持人那么出名,成蕾长得眉清目秀,给人一种温柔大气的感觉。

表面上她是一名央视的主持人,但是大家却不知道的事情就是,其实她是一个在我国潜伏18年的间谍。

成蕾,性别女,1975年出生,出生于湖南省岳阳市,成蕾从小出生的家庭非常普通,所以她家里就希望通过移民来改善孩子的命运,所以成蕾从小就受到了很好的教育。

那时候中国确实很落后,全面小康的计划还没有实现,我们国内的发展状况确实不如外国的好,所以她们当时选择移民也是可以理解的。

成蕾从小接受到了父母能够给予她的最好的教育,那她十岁的时候,和父母一起移居到澳大利亚定居,成蕾也可以说是从小就是在澳大利亚长大的,她的国籍也是澳洲国籍。

因为小小年纪就移居到国外,周围也没什么朋友,刚进入澳洲的时候,成蕾就感觉压力很大。

她还不会说西方的语言,所以她从小就很孤僻,而西方教育更加注重以自身利益为重,所以成蕾在这种环境中,她就变得以自身利益为重了。

虽说成蕾的三观受到影响,但是她本身也是一个十分聪明好学的孩子。后来在1994年,也就是成蕾19岁的时候,就获得了昆士兰大学商学学位。

毕业之后也是留在澳大利亚工作,她大学学的专业是会计,于是她做会计工作做了大概有六年,曾先后在微视和艾克森美孚两个地方上班。

后来她又转到了一个物流公司,这物流公司就是澳大利亚的一个物流公司,名字叫做托尔。

托尔物流公司与中国有合作,相当于是中澳合资的一个公司,于是她就来到了中国开始工作,负责这个公司的财务工作。

因为她本身也是做过一些与财务方面有关的工作,于是后来就成为了中国财经节目的主持人。

成蕾凭借着自己的专业知识和优秀的学历,成功地进入央视九套,她主持的节目受到了赏识,很快就在央视里面散发光彩。

后来成蕾不再继续在央视里面做财经类的节目,她跳槽到了一个美国消费者新闻与商业的频道,凭借着自己流利的口语,后来顺利成为了一名驻华记者。

在成蕾33岁的时候就对中国奥运会做了专题报道,她因为这个报道而获得了纽约电视节颁发的世界级别的铜奖。

成蕾在中国奥运会上才采访过许多出名的人物,这些人包括比尔盖次、马云等等,由此看来,成蕾能够采访这些人,她本身也是一个非常出名的主持人了。

成蕾能做到央视主持人,与它自身具有的坚韧的品格分不开,成蕾不管做什么事,都非常的拼命,她在工作的时候,对自己要求非常严格,不允许自己出一次错误。

而且在工作之余,成蕾还会多练习自己的英语,因为她从小就是在澳大利亚长大的,所以她的英语很流利。

而她是十岁之后移民到澳大利亚的,所以她十岁之前一直说的都是母语,她的中文也非常好,在外人眼里成蕾就是一个精通双语的优秀的女强人。

成蕾就是这样,靠着自己的努力,一步一步成为了央视的主持人,而且成蕾的情商很高,她与周围人相处得非常好,所以周围的人都没有意识到,或者说都没看出来她是一个间谍。

于是成蕾就一直潜伏在我们国家,窃取一些相关情报。直到2013年,她又一次加入了央视内部,当时央视有一个对外的节目是中国环球电视网。

后来她又跳槽,跳槽到了中国国际电视台,成为了央视的记者兼主持人,总之,她的履历十分丰富。

从她第一次在央视做财经类节目的主持人,到她后来跳槽到中国国际电视台做主持人兼记者,已经大概有十几年了。

至于她为什么频繁地跳槽呢?从这里我们也可以看出一些端倪,寻常的主持人,她们找到一份合适的工作,不会这么频繁地跳槽。

谁不想安安稳稳地做一份工作呢?可是她却频繁的跳槽,不停的利用自己的职务之便,对国内的一些大人物进行采访。

然后再把自己获得的重要信息泄露给澳洲,她的这种做法确实很让人生气。

而且成蕾这么年轻的一个主持人,就已经获得过许多奖牌和称号了,她这些奖杯,这些荣誉都十分让人怀疑在她背后是不是有一些势力在推波助澜?

后来,成蕾终于被暴露出来了,纠察组经过对成蕾进行仔细的调查才发现,成蕾虽然居住在中国,但是她的国籍是澳洲国籍。

而且在成蕾当主持人的这十几年期间,她不断地窃取国家机密,其中包括政治上的和商业上的国家机密,这给国家造成了巨大的损失。

那成蕾十几年都伪装得那么好,她是如何被暴露的呢?原来并不是因为成蕾露出了马脚,或者是犯下了什么非常严重的事情,而是因为在对成蕾的一次采访中,她说了一句话。

那么她到底说了什么呢?原来在一次采访中,成蕾非常肯定地说,澳大利亚对我们国家的经济动态了如指掌。

她说出这句话的时候,脸上的表情似乎非常的得意,观众们也不知道她为什么会有这样的态度。

身为一个中国人听她说出这句话之后,我们肯定都会非常生气,她只是一个小小的主持人,为什么能够说出这样的话呢?就是因为她这句话才开始被人怀疑。

于是在网上,网友们就开始攻击成蕾,后来有网友甚至扒出了成蕾是澳洲国籍,大家纷纷开始攻击她怀疑她。

公平正义终将会来临的,最终在2021年2月5日,我国司法机关经过对成蕾进行一系列调查和审问,最终证实成蕾的犯罪过程。

她在我国潜伏18年,曾多次非法为外国提供国家机密,犯了为境外非法提供国家秘密罪,于是我们国家根据《中华人民共和国刑事诉讼法》依法逮捕成蕾,于是在2021年2月8日成为被逮捕。

最后成蕾终于被曝光出来,原来她就是潜入我国的卧底。

而且更加坐实成蕾是间谍的身份的就是在2020年9月1号在外交部的记者会上,澳大利亚外交部长向中国提出疑问,问道:“澳籍主持人成蕾在北京被拘捕,中方能否确认?”

然后我国外交部新闻司司长华春莹给出的回答是,“我没有具体的信息向你提供,中国是个法制国家,我们有关部门会依法办事。”

即使成蕾是澳洲国籍,但是她人在中国,她在我们中国违法了,我们就要依法办事,这种人不要心里想着自己不是中国国籍的,就能逃过一劫。

就能让外国插手我们国家的内政,对这种人,我们国家法律是零容忍的态度,我们绝对不能姑息。

不过成蕾并不是第一个潜伏在我国的卧底,之前就有一位女主持人也是在我国当卧底,她就是沈冰。

沈冰相当于她的前车之鉴,沈冰也是非常的出名了,在当时她是出生于一个非常富贵的知识分子家庭,但是她成年之后,因为一些事情卷入了一场贪污案,做了一些违法的事情。

综上可以知道,那些卧底们在我国窃取国家机关机密的时候,最主要的潜伏方式就是在中央电视台当主持人。

这样她们就能获得一手情报,所以我们国家中央电视台对主持人的筛选条件一直以来都非常的严格。

像成蕾这样的人还有不少,成蕾的做法是向澳洲泄露我们国家的机密,这非常严重,但是还有一种人,她们做的事情也非常的恶劣。

而且十分的令人恶心,大家是否记得HM诋毁我们国家的事情?在这件事情背后,其实有一个幕后黑手,这个人就是许秀中。

许秀中也是澳洲国籍,她和成蕾不一样的一点就是她是从小在中国长大的,成蕾或许是因为受到澳洲西方教育,影响了三观的问题。

但是许秀中却是完完全全因为自己爱慕虚荣,她上大学的时候去了澳大利亚墨尔本大学,学的是传媒专业。

在那里每天过得非常的逍遥自在,于是慢慢的,整个人也开始变了,变得非常的爱慕虚荣。

后来她想要拿到在澳洲永久居住的身份证明,就开始恶意造谣、抹黑我们中国的新疆棉。甚至还大费口舌地在欧洲办起各种脱口秀,只是为了诋毁、侮辱我们中国。

后来她真的成功了,她吸引到了澳洲的一些机构的注意,那些机构们希望她能配合她们的工作,然后制造一些不好的言论想诋毁我们国家。

我们都知道,米国为什么要抵制我们国家的新疆棉,就是因为米国要跟我们打贸易战,而像陈秀中这种人,她们为了自己的利益,不顾一切诋毁自己的国家这种行为,是要到我们全国上上下下所有人民唾弃的!

那我们为什么要扯到恶性事件呢?因为成蕾在这件事件中也算是一个帮凶,成蕾曾经还在网络上吐槽过我们国家的防疫政策。

那一次,她遭到了网友的攻击。所以成蕾她并没有像陈秀忠一样那么大肆地诋毁中国,因为她还要在中国当卧底,完成她的工作,所以她必须隐藏自己的偏见。

但是成蕾却在澳洲透露出一些关于我们中国的一些不实的消息,这些消息也加剧了西方国家对中国的偏见,使得恶性事件发酵得更加恶劣。

像她这种人终究会受到法律的制裁,我们中国也不像以前那样,我们现在变得更加自信,我们绝对不会这种卖国求荣的人。

参考资料:平安吉林《大案纪实:“卧底”央视20年,她因口误暴露间谍身份》大象微视《女主持潜伏央视20年,却是美澳间谍,因口误暴露身份如今下场凄惨》

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