涉案流水50亿!湖北襄阳警方打掉一特大“跑分”团伙

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发布时间:2022-03-14 14:40 星期一来源:法治日报–法治网

法治日报全媒体记者 刘志月 通讯员 曾长羽 侯军

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2022年3月,一涉案成员多达37人的“跑分”洗钱团伙被湖北襄阳市公安局移送起诉。

2021年4月以来,在湖北省公安厅的直接指挥下,襄阳警方转战8个省17个市,一举摧毁这一巨额“跑分”洗钱团伙,抓获涉诈犯罪嫌疑人40人,冻结资金1200余万、扣押豪车4台、电话卡230张、银行卡190张等。

警方初步查实,该团伙在短短10个月时间里,帮助境外赌博集团、电诈团伙洗钱,涉案流水累计达50余亿元、获利1500余万元的不法事实。

目前,该团伙成员37人分别被以涉嫌非法经营罪、诈骗罪、妨碍信用卡管理罪、帮助信息网络犯罪活动罪移送起诉。

顺藤摸瓜

2021年4月24日,襄阳宜城市公安局根据“两卡”线索,将贩卖个人银行卡的犯罪嫌疑人李某龙抓获。顺线追踪,挖出一个以陈某为骨干的10人“跑分”洗钱团伙。

2020年10月,陈某通过社交软件联系到上线戴某俊后,加入“吉利”的洗钱平台。为了扩大业务,陈某又招募了10名同乡,成立三个工作室,开展“跑分”洗钱业务。

围绕陈某这条“跑分”链,宜城市公安局纵深挖掘,发现陈某及其同伙竟然只是“吉利”平台为核心的洗钱集团的冰山一角,这条犯罪链条背后是一个由“电诈团伙(赌客)-平台-卡商-卡农”构成的闭环式洗钱集团。

襄阳市公安局高度重视,成立由副市长、市公安局局长李新桥挂帅,省市县三级反诈中心民警参加的专案组。专案组紧盯打平台、打窝点、打钱庄、打黑灰产业的四个环节,全方位研判分析、打击查处、破案追赃。

打掉“七寸”

专案组昼夜攻坚,先后调查走访200余人次,查证银行交易1万余笔,研判各类账户1000余个,一个由傅某伟为首的洗钱集团浮出水面。

掌握确凿证据,摸清基本架构后,专案指挥部决定统一收网。

2021年5月20日至26日,专案组分别在湖北襄阳、福建厦门和福州、浙江宁波等地集中收网,从最低一级卖卡人员抓起,一直打到这条诈骗产业链的“心脏”——搭建网络“跑分”平台,为境外赌博、电诈团伙提供资金拆分、洗白、扭转等相关服务的犯罪指挥部,抓获平台老板傅某伟以及技术支撑、平台服务、卡商老板、对接联络等核心成员5人。

专案组随即在8省17市抓获产业链涉及的犯罪嫌疑人35名,摧毁了搭建平台、对接平台、“跑分”团伙、招募卡农的四层架构,切断了这条直通境外的洗钱大通道。

黄粱梦碎

经查证,主犯傅某伟,曾在菲律宾的赌场任客服经理,2020年初回国。为了赚取“快钱”,他利用赌场人脉,做起了为境外的赌博、电诈团伙洗钱的发财美梦。

2020年8月,傅某伟找到“发小”徐某强,物色到在福建从事计算机维护的叶某锋。在“军师”傅某伟的一手策划下,三人搭建起一个“跑分”洗钱平台,他们给这个平台起名叫“吉利”。为境外电诈团伙层层转移诈骗资金,以图谋取暴利。

傅某伟相继网罗到在厦门集美做生意的康某云、戴某俊作为平台正副经理,发展下线,同时负责将平台违法所得提现交给傅分赃。

2020年10月,戴某俊在网上以“快速致富”的招聘广告联系上湖北襄阳的陈某。在其蛊惑下,陈某组织了自己的同乡成立三个“卡农”团队。

经查,核心人物傅某伟、叶某锋、徐某强先后为境外电诈、赌博团伙累计洗钱达50个亿,分别获利400余万元,成为这个犯罪链的“吃肉者”;而这个团伙的其他成员也有几千到几十万元不等“报酬”。责任编辑:王瑞芹

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